ДОНЕЦКИЕ БАНКИ "ОТМЫЛИ" БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

03.02.2006 16:01

Три донецких банка с 2004 по 2005 год "перекачали" за границу 1,6 миллиарда долларов - заявил Министр внутренних дел Юрий Луценко

Как сообщает "Коммерсант",  средства переводились на счета, открытые по украденным или утерянным паспортам граждан прибалтийских республик.

"При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше, чем на 8 тысяч гривен, ни разу нас не предупредил, названия банков - оперативная информация, как и фамилии махинаторов",- заверил министр

По словам Юрия Луценко, эти люди отмывали деньги, получая наличность за границей.

comments powered by HyperComments

Последние