РАЗОБЛАЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЩНОГО КОНВЕРТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

01.11.2005 17:45

В Киеве в результате проведенных мероприятий во время операции под условным названием "Контрабанда - стоп" сотрудники налоговой милиции столицы разоблачили деятельность мощного конвертационного центра.

 Нелегальную финансовую сеть создал 24-летний житель Запорожья. За короткое время ему удалось открыть несколько текущих счетов в четырех украинских банках, через которые осуществлялся перевод безналичных и наличных средств. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг коммерческие предприятия "отмывали" здесь скрытые от налогообложения деньги.

С начала года теневики легализировали таким образом около 45 млн.грн. Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких местах, принадлежащих конвертаторам.

При задержании махинаторов изъяты 115 тыс.грн., мобильные телефоны, стартовые пакеты с ваучерами пополнения счетов операторов мобильной связи на общую сумму 120 тыс.грн. и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

comments powered by HyperComments

Последние