DEUTSCHE BANK МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ В РОССИИ

14.08.2015 21:43

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на сотрудников Deutsche Bank сообщает, что этот крупнейший немецкий банк могут оштрафовать на сумму около 4 миллиардов долларов за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Иран.

По тексту статьи называются цифры в 4 миллиарда долларов и 4 миллиарда евро (4,46 миллиарда долларов).

Со стороны одного лишь британского Управления по финансовому надзору банку грозит штраф в размере сотен миллионов евро, пишет издание. Еще больше претензии к Deutsche Bank у надзорных органов США. По данным Spiegel, следствие по делу об отмывании денег и возможных нарушениях санкций против России и Ирана ведут власти четырех стран.

Российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 миллиардов долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России, пишет Spiegel.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году, в России работает с 1881 года.

comments powered by HyperComments

Последние