МВС ВИКРИЛО "КОНВЕРТ", ЩО ОБСЛУГОВУВАВ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ.

08.01.2015 16:21

 Міністерством внутрішніх справ викрито групу осіб, які спільно з працівниками однієї з банківських установ створили і придбали ряд фіктивних підприємств, що використовували як “прокладки” в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту ДСБЕЗ МВС України.

Зазначається, що спеціалізацією даного “конвертаційного центру” було “обслуговування” підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно та “перепродували” його крупним торговцям (зернотрейдерам).

З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету та неплатоспроможності банківської установи.

У рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях “конвертаційного центру” та зернотрейдерів Києва, Вінниці й Одеси проведено понад два десятки обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт.

Наразі розслідування триває. Установлюються всі фігуранти злочинних оборудок та збитки, завдані державі. Перевіряється також інформація про використання “конверта” у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої держави.

comments powered by HyperComments

Последние